金色观察｜防止洗钱 比特币ATM将面临更严格监管
金色财经 | 2020年6月3日 16:19
全世界都在加强对加密货币ATM的监管。
包括加拿大和德国在内的国家已经开始加强反洗钱要求，专家预测比特币ATM将在全球范围内面临更严格的监管。
CipherTrace 6月2日的一份报告估计，2019年美国比特币ATM的交易中有74%是从国外发出的。报告还发现，从美国加密货币ATM发送到虚拟货币交易所的资金中，有88%转移到了海外。这一数字近年来呈指数增长，自2017年以来每年翻一番。
CipherTrace CTO John Jeffries在接受Law360采访时预测，比特币ATMs将成为“一个监管重点”，强调对于加密货币ATM的发展“需要建立更加统一的法规以执行和遵守”。
加拿大加紧比特币ATM监管
CipherTrace的报告是在新规定生效两天后发表的，新规定将加拿大公司处理虚拟货币的业务视为货币服务业务。
加拿大比特币基金会和当地加密货币交易所的Francis Pouliot在推特上表示，新立法将主要影响那些将加密货币换成现金的公司，并称比特币ATM运营商受到的影响最为严重。比特币ATM运营商现在需要报告所有价值10000加元或以上的交易。
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温哥华市长呼吁在全市范围内禁止比特币ATM洗钱，在此呼吁下，2019年6月，修订后的《犯罪所得（洗钱）和恐怖主义融资法》获得通过。
根据CoinATMradar的数据，加拿大目前有778台加密自动柜员机，占全球7958个终端的近10%。
全球监管机构瞄准加密货币兑换点
2019年7月，西班牙警方在确认一个当地黑帮使用比特币ATM，为哥伦比亚贩毒分子洗钱约1000万美元后指出，加密货币ATM成为欧洲反洗钱条例的盲点。
去年11月，美国国税局对非法使用加密货币展开调查，重点关注使用比特币ATM和兑换点可能带来的税收问题。
今年3月，德国金融市场管理局对未经许可的比特币ATM采取了行动。德国此前的加密货币法规中存在的漏洞，这次行动是在出台新的反洗钱法规后进行的。
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