FTX机密融资文件曝光
商业社区 中国 | 2023年10月25日 17:57
已破产加密货币交易所FTX的机密文件曝光，文件显示FTX在崩溃前数月展开了一轮未能完成的融资谈判，其中新加坡主权基金淡马锡（Temasek）拟再度投资该公司，其他有机会投资的企业还包括贝莱德及Google。
FTX的潜在投资者包括了15 家公司及机构
前FTX法律总顾问Can Sun以不起诉协议为条件与检方合作，日前他出庭作证时，检方于庭上呈上一份有关FTX多轮融资活动的机密文件，其中包括Sun 所说的“从未能完成”的C1 轮融资，他表示该轮融资在2022年夏末和秋季开始，时间点在FTX倒闭前的数个月，当时FTX联络了多家知名机构希望筹集资金。
根据文件显示，其时FTX的潜在投资者包括了15 家公司及机构，档并为部分标注了参与融资的机率，包括高机率的淡马锡和Standard Crypto；中机率的贝莱德、Google、卡塔尔投资局（QIA）和美国创投NEA；以及低机率的加拿大退休金计划投资局（CPPIB）、英国对冲基金Marshall Wace、黑石集团、美国科技创投TCV。值得留意的是，其中淡马锡在 FTX 多轮投资中已亏损了2.75亿美元，幸好没有进一步参与融资。
除了FTX的融资活动，2022年11月于FTX破产前辞职的Sun，在庭上供称自己起初对Alameda Research在FTX的特权并不知情，直到2022年8、9 月他才知道Alameda在FTX不会被清算，他为此感到震惊并要求删除有关功能，但遭到SBF及Gary Wang、Nishad Singh等高管拒绝；而在11月被他因FTX尝试阿波罗全球管理(Apollo Global Management) 融资，发现FTX 资金缺口高达70 亿美元并得悉Alameda挪用公司客户资产，在翌日立刻请辞。此外，Sun还记录了Alameda Research向SBF等人借出的30多笔、总额超过 21.7 亿美元的货款，但他当时并不知道这些资金实际上来自 FTX 用户存款。
就各证人连日来的指控，SBF方面并未提出有力的辩护，辩方律师只道SBF是“有效利他主义者”：“SBF 不应被指控诈欺，因为他打算通过FTX 的增长和盈利投资等方式偿还客户资金。”不过这种论调显然欠缺说服力，尤其政府证人圣母大学会计系教授Peter Easton已证实FTX 客户资金大多被投放在政治捐款、房地产、风险投资和向第三方贷方还款，还有SBF父母在巴哈马的海景豪宅，形势对SBF而言可谓十分不利。
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