香港加密货币交易平台HOUNAX诈骗案
商业社区 中国 | 2023年11月28日 20:55
香港再度发生疑为加密货币交易平台诈骗案，一家名为HOUNAX的公司濒以高回报诱骗投资者将资金转入该平台，到受害人想出金时却被拒绝或要求高额手续费，至今涉案金额已达1.2 亿港元，惟监管机构却称无权关闭有关平台。
加密货币交易所JPEX案件还未完结，香港日前再爆出另一家加密货币交易平台HOUNAX涉诈骗，案件目前已知有131人受害，涉案金额达1.2 亿港元，受害人年龄介乎19至78岁，被骗金额由1.2万至1,200 万港元不等。
HOUNAX透过不同社交媒体平台接触受害人
HOUNAX由本年初开始运作，其网站使用繁体中文，而使用者登入页面亦预设为香港区号，显示其主要目标为香港人。据悉该平台通常透过不同社交媒体平台接触受害人，假冒的投资专家会邀请他们加入投资群组，群组内还有一班暗桩杜撰成功的投资故事。
一旦受害人表现投资兴趣，骗徒便会引导他们下载相关手机应用程序、开户并存入资金到指定的第三方账户，最初骗徒会伪造账户余额，但款项实际上早已被转移，当受害者要求提取资金时，就会被拒绝或要求支付高额手续费，然而即使支付了手续费也是无法取款。
虽然多者受害人表示，相关投资群组的管理员“Monica”已删除整个群组，但HOUNAX的网址目前仍在运作当中，甚至手机应用程序仍可下载。据数据显示，HOUNAX声称由原Coinbase技术团队于2020年共同创立，并谎报投资方包括Coinbase、红杉资本（Sequoia）、高盛（Goldman Sachs）等，还有波场（Tron）、以太坊（Ethereum ）等合作伙伴。香港证监会早前已接获多宗投诉并把涉事平台列入可疑虚拟资产交易平台名单，但由于平台未经监管、未获证监会发牌，当局无权暂停平台运作。
就该案件香港警方表示不排除将来会和海外机构合作调查，而立法会议员江玉欢则指责证监会行事被动，仅把Hounax例入可疑名单犹如叫市民自求多福；另一位吴杰庄则促监管机构和警方加强合作，主动注意以至封锁市民高机会接触到的可疑平台。
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