台湾ACE王牌交易所卷欺诈风波
商业社区 中国 | 2024年1月9日 19:35
台湾最有名加密货币交易所之一的ACE王牌交易所卷入欺诈风波，该交易所前负责人潘奕彰涉嫌诈欺及非法使用金钱，涉案金额估计高达10 亿元新台币，案件中共有14人被捕，ACE交易所已发声明表示正以证人身分配合案件调查。
ACE王牌交易三年间诈骗金额恐超过10 亿
根据台湾媒体报道，当地警方日前在台北、新北、台中等地兵分15路搜索，搜索ACE王牌交易所办公室等多个地点，并把前负责人潘奕彰和同伙林耿宏等14人辑捕归案。其中新北刑警大队在林耿宏住处查扣了1亿1152万元现金，另在该公司据点扣回加密货币资产折合台币1亿8百万元，获查扣的不法所得超过2亿，当地警方估计，潘、林及同伙在三年间诈骗金额恐超过10 亿。
警方指出，林耿宏在三年来利用面书、IG、推特（现X）等多个社群媒体发布推销广告，诱使投资者投资包括MOCT（魔券币）、 NFTC 、 BNAT 等多种垃圾币，并宣称有有关加密货币将会在国内外知名交易所上市，届时获利可期；而潘奕彰则利用他负责的ACE 交易所替这些垃圾币上架，并利用交易所的口碑取信于民众。该诈骗集团要求投资人以特定手机程序进行场外交易以规避审查，其后投资人发现有关货币无法变现并暴跌，惊觉受骗后报警。
事件发生后ACE交易所作出声明，表示该交易所是以证人身分配合该案调查，ACE交易所公司员工并未涉案，有关该交易所的报道是因特定项目方有争议及违规事件，而潘奕彰亦早非该交易所经营团队成员：“ACE交易所总裁王晨桓自112 年9 月起接任总裁以来，致力于交易所合法合规，对于涉嫌犯罪事件，必然全力配合查缉，并依规定将争议币种下架处理。”ACE强调交易所未受事件影响，目前交易及营运完全正常。
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