涉策划庞氏骗局2年吸金17亿镁　SEC及美国司法部齐告HyperFund

加密世界疑再爆庞氏骗局，美国证券交易委员会（SEC）和司法部（DOJ）日前双双指控HyperFund，指该平台涉嫌从全球投资人身上诈骗超过17亿美元，涉案的创办人及发起人已遭受刑事起诉。
SEC告HyperFund涉嫌欺诈
SEC的日前向马里兰州联邦法院提交了起诉书，指HyperFund涉嫌欺诈和发行未经注册的证券，并从全球投资者身上筹集了超过17亿美元。案情指，创办人Xu Lee（又名Sam Lee）及主要发起人Brenda Chunga（又名Bitcoin Beautee）在2020年6月至2022年11月期间透过平台在线上贩卖HyperFund“会员”方案，谎称HyperFund与全球500大公司有关联，会员只需支付300 美元，便可获得每天0.5%-1%、每年500%以上的报酬，在巅峰时期2021年12月，全球超过200万名会员购买了该产品。
有报导指HyperFund为了取信于投资人，此前聘请了一名泰国电视节目主持人假扮新任CEO并在平台的活动中发表演讲，该位名为Reece Lewis的“CEO”声称从名牌大学毕业、曾于高盛集团工作，并曾创办网页开发公司并出售给Adobe，然而这些经过全属虚构。由于HyperFund除了募集得来的资金外并无真正收入，2022年开始投资人不能提现，HyperFund亦告崩溃。美国司法部指出，HyperFund所谓靠挖矿获取加密货币获利的计划“实际上根本不存在”。
目前SEC正对HyperFund发起民事诉讼中，并要求Xu Lee及Brenda Chunga返还所有非法获利，其中Brenda Chunga已同意进行和解，将归还超过370万美元赃款；不过马里兰州地区检察官办公室亦已对二人发出刑事指控，罪名包括共谋证券欺诈和电汇欺诈。此外，另一位发起人Rodney Burton 亦被控共谋经营未经许可的货币传输业务等罪名，一旦罪成他们将最高可能被判刑五年。